La Policía detiene al creador del virus de la Policía y la SGAE

La banda había creado un sofisticado virus que simulaba ser la Polícía o la SGAE, solicitando el abono de falsas multas. 

La operación fue llevada a cabo por parte de la Policía Nacional y Europol en la que detuvieron en Málaga a los supuestos creadores de la estafa, un total de diez personas, entre los que se encontraban seis personas de origen ruso, dos ucranianos y dos georgianos. 

El arresto pudo llevarse a cabo gracias a la información lograda en territorio español, logrando la captura del cabecilla de la red de 27 años y de origen ruso en Dubai. 

Este tipo de virus funcionan bloqueando el ordenador, imposibilitando el buen funcionamiento del mismo. La única manera de recuperar el acceso total al sistema, logrando así desbloquearlo es a través del pago de una cantidad de dinero que debe hacerse a través de plataformas de pago como Ukash o PaySafecCard. De esta forma consiguieron timar a miles de personas en toda Europa, se piensa que ha podido ganar alrededor de un millón de euros anuales con la estafa. 

El proceso de infección estaba muy bien creado, según José Rodríguez, de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. El usuario entraba en la página web y debido a la publicidad alojada en el sitio web colocada por los propios delincuentes (no era necesario que el usuario pinchara en la publicidad), un programa escaneaba el ordenador del usuario en busca de los puntos flacos. 

Una vez detectado cual era el punto débil, avisaba a los virus ubicados en los servidores de los estafadores, de manera que les proporcionaba la manera más efectiva de entrar a los ordenadores de las personas. Este acto delictivo se basaba en un software malintencionado conocido como ransomware. Una vez que está dentro el virus, lo que hacen es bloquear el ordenador y mostrar un mensaje en nombre de la Policía similar al siguiente. 

“Su dirección IP ha sido registrada en las webs ilegales con contenido pornográfico orientadas a la difusión de la pornografía infantil, zoofilia e imágenes de violencia contra menores. [...] Además, desde su ordenador se realiza un envío ilegal (SPAM) de orientación pro terrorista”. 

El virus lanzado por el delincuente de origen ruso, cuenta con 48 mutaciones, usando una de ellas la imagen de la SGAE para informar de una multa debido a la descarga de música en Internet mediante programas de intercambio de archivos (P2P). 

“Miles de personas en toda Europa han pagado la multa. Y calculamos que los que han pagado sólo representan el 3% de las víctimas cuyos ordenadores se han infectado por este programa malicioso”, ha explicado Rob Wainwright, director de Europol.

Fuente.
Es materia

La Policía Nacional creará una unidad especial contra el cibercrimen

Las amenzas ya no están sólo en el mundo 2.0, sino que han llegado a la red, incrementándose en los últimos años. Por esta razón, el plan estratégico para 2013-2016 ha hecho que la policía tenga que intervenir en esta nueva dimensión, concluyendo la Polícia 3.0. 

Ignacio Cosidó será el nuevo director general de este cuerpo y ha presentado los objetivos para los próximos cuatro años para este nuevo proyecto. En el informe presentado, se explica que una de las principales amenazas que se planean sobre la sociedad en la actualidad es el ciberdelito, convirtiéndose en el tercer delito más extendido en el mundo, después del tráfico de drogas y el de la prostitución. Hecho que ha llevado a que se convierta en una prioridad estratégica por parte de la Polícia quien ha conseguido un gran prestigio a raíz de las actuaciones de la Brigada de Investigación Tecnológico y la Comisaría General de la Información. 

También se advierte que la constante innovación, los cambios en la red y la complejidad tecnológica conlleva a una ‘permanente formación y nuevas herramientas policiales’. 

El Ministerio del Interior entiende que para luchar contra estos delitos, se necesita una medida de gran relevancia como la creación de un CSIRT (Computer Securitu Incident Response Team), un equipo de respuesta a Incidentes de Seguridad Informática compuesto por expertos en seguridad cuya principal tarea será responder a los incidentes de seguridad informática. 

Este equipo ofrecerá servicios preventivos y formativos, publicación avisos sobre vulnerabilidades del software o hardware, programas maliciosos o virus, además ayudará a los usuarios a corregir y actualizar sus sistemas informáticos, según ha explicado la policía. 

Por su parte, la Policía Nacional considera también imporante la revisión del marco normativo ‘"con el fin de eliminar barreras y establecer protocolos de colaboración con los operadores de telecomunicaciones e ISP para establecer el intercambio de información, con pleno respeto a la Ley de Protección de Datos de carácter personal". 

Otro asunto importante de este plan es la lucha contra el crimen organizado. Este tipo de organizaciones, más allá de los delitos que cometen influyen con sus actividades en el normal desarrollo económico del Estado y buscan influencias políticas. Según el análisis policial, estas redes componen una amenaza general que intenta canalizar los beneficios que obtienen de manera ilícita a través de un sistema financiero global. 

El objetivo de Cosidó es realizar "una fuerte especialización de las unidades operativas que luchan contra los entramados constituidos con el propósito de delinquir, principalmente en tres áreas: el narcotráfico -centrándose en el uso de contenedores como transporte de la droga-, los delitos contra el patrimonio, y las redes de inmigración ilegal y trata de seres humanos". 

La intención del plan estratégico es que la Policía Nacional siga trabajando y potenciando el desarrollo de investigaciones patrimoniales y de localización de activos "con el fin de aflorar e intervenir los bienes producto de la actividad delictiva. Para ello se promoverá también la implicación de todos los sectores públicos y privados en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica grave y emergente". 

Fuente. 

El Mundo.

¿Cómo denunciar una suplantación de identidad en Facebook?

En las redes sociales es posible crear perfiles de modo que puedas hacerte pasar por otra persona, pero esto es un delito de suplantación de identidad y está penado por la ley. No obstante, tanto famosos como anónimos han sufrido de este tipo de fraudes, pero ¿cómo denunciar una suplantación de identidad en las redes?

En el caso de Facebook, cuando nos creamos una cuenta tan sólo es necesario un correo electrónico y una contraseña. El resto de datos se aportan si que la red los verifique y éstos son responsabilidad del titular del correo electrónico facilitado a la red social. La cuestión es que muchos usuarios mienten, llegando a poner los mismos datos que la cuenta que quieren suplantar, incluyendo la foto de perfil de la otra persona. 

Los propósitos de estos ‘ladrones de identidad’ suele ser peligroso, llegando incluso a conseguir datos personales como cuentas bancarias y contraseñas. En función de cómo se suplante la identidad de un individuo puede o no tener repercusiones legales. 

Si la conducta del individuo es tan sólo la de registrar un perfil ficticio sin utilizar los datos ni la fotografía de ninguna persona en concreto, no hay delito ante el ordenamiento jurídico español. Únicamente se incurre en el incumplimiento de los términos de uso de Facebook (aquellos que aceptamos a la hora de crearnos un perfil) y con ello se puede producir la eliminación de la cuenta en la red social. 

En caso de que se utilice nuestra fotografía o nuestros datos se incurre en la vulneración del derecho a la propia imagen reconocido en el art. 18 de la Constitución Española. También se podría enjuiciar por la vía penal por el art. 401 como delito de usurpación de identidad castigado por penas de prisión de seis a tres años, que tiene como característica que el individuo se haga pasar por otra persona sin su consentimiento. 

Las redes sociales, a pesar de no estar obligadas legalmente, son conscientes de estas situaciones y son implacables ante estas situaciones, de modo que si un usuario da la voz de alarma y tras realizar las comprobaciones necesarios, suelen dar de baja aquellos perfiles que son fraudulentos. 

Además, este tipo de redes cuentan con diferentes mecanismos de reporte de abusos que permiten al usuario comunicar a los administradores de la página la infracción detectada. 

Si te encuentras ante un caso de suplantanción, también conocido como pishing puedes acudir a las autoridades policiales quienes realizarán las investigaciones pertinentes para conocer al delincuente y poder estar seguro en la red. Como delito que es, puedes recurrir a la policía. Puedes elegir el cuerpo de policía que quieras y pon una denuncia cuanto antes.

- Guardia Civil Grupo de Delitos Telemáticos

- Policía Nacional

- Policías autonómicas (Foral, Mossos, Ertzaintza…)

Es importante denunciar este tipo de prácticas porque gracias a la colaboración de los usuarios y las herramientas desarrolladas por las diferente redes es posible interceptar a tiempo los intentos de fraude y poder localizar lugares desde donde se publican páginas, se emiten mensajes fraudulentos o donde se reciben los datos capturados.

Fuentes:

La Información

Spicon

SE REDUCE EL LÍMITE PENAL PARA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Con el 2013 llegan cambios, siendo uno de ellos la publicación de la ley que modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal en la Seguridad Social. Esta nueva modificación entrará en vigor el próximo 17 de enero con la reforma del Código Penal donde se reduce el importe considerado delito de defraudación a la Seguridad Social, desde los 120.000 euros a 50.000 euros. Este cambio se recoge en la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre. 

Se pretende de esta forma sancionar a quienes incurran de forma grave en el delito incurriendo en conductas que supongan una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores por cuenta ajena, que sí respeten y, por tanto, cumplan con sus obligaciones legales. 

Para los fraudes de mayor gravedad, se crea tanto en el ámbito laboral como en el tributario, un tipo agravado a partir de los 600.000 euros que supone penas de prisión de hasta un máximo de seis años, determinando con ello el plazo de prescripción de las infracciones más graves con un período máximo de 10 años. 

Además, ayuda el seguimiento de las tramas organizadas de fraude fiscal y a la Seguridad Social mediante una denuncia inmediata una vez que se alcanza la cifra que apunta el fraude y aumenta las posibilidades de cobrar la deuda tributaria que no haya pagado evitando que el procedimiento administrativo por el comienzo procesal penal se paralice. 

Aquellos que decidan regularizar la situación financiera de sus cuentas de forma completa y voluntaria, no podrán ser denunciados ante los juzgados. También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez comenzado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial. 

Fuente:

El Economista

Características de un buen detective

La actual crisis económica hace que se aumente el número de fraudes a empresas, son momentos en los que las agencias de detectives tienen más trabajo. La picaresca ciudadana para cometer algún tipo de fraude a una empresa o al seguro se incrementa en estos momentos en la sociedad.

El incremento del fraude es tan grande que las compañías aseguradoras destinaron 8 millones de euros el pasado año para evitar las posibles estafas de los clientes. Estar de baja laboral, pero estar trabajando en otra empresa o asegurar insolvencia económica para no pagar la pensión de un hijo y cobrar un ‘sueldo’ en negro son algunos de los casos a los que se enfrentan los detectives en la actualidad.

La falta de recursos de los diferentes clientes ha hecho que se produzca un aumento de las estafas a las compañías de seguros para conseguir indemnizaciones fraudulentas. Esto ha hecho que las compañías inviertan todos sus esfuerzos y recursos para evitar este tipo de prácticas engañosas. De modo que la detección de este tipo de mañas es vital para las empresas y aquí es donde la intuición de los empleados juega un papel importante unido a las empresas dedicadas a ofrecer servicios de investigación en diferentes ámbitos como el laboral, mercantil, propiedad intelectual, etc.

Pero, ¿cómo debe ser un buen detective? ¿Qué requisitos debe tener? Son preguntas habituales que a veces podemos hacernos cuando salen a la luz noticias sobre fraudes como el de un valenciano que aseguró a su compañía que se había cortado el brazo con la sierra mecánica que transportaba. El brazo tenía un corte limpio, demasiado raro para haber sido un un accidente, hecho que hizo saltar las alarmas por ser un posible fraude.

Características como la paciencia, la intuición y la observación de los más mínimos detalles son requisitos imprescindibles que deben tener los detectives a la hora de abordar un caso concreto por posible estafa. Cualquier gesto, movimiento con las manos o una mirada diferente puede desvelar el timo. Es importante tener en cuanta todos los pormenores ya que son claves para destapar un fraude, por lo que poseer una buena memoria para recordar todos los datos y ser capaz de relacionar todas las pistas es primordial para un detective. Unido a este elemento debe ser la capacidad de tacto para saber qué preguntar y cómo preguntar para conseguir la información necesaria en cada situación concreta. Además, es necesario tener conocimientos y dominio de la investigación policial para hacer el trabajo de la manera más eficaz posible por lo que tener experiencia ayuda en el campo de la investigación.

Los métodos de los detectives para descubrir los engaños son variados, pueden ir desde llamadas telefónicas o visitas al lugar de trabajo, en otras ocasiones es preciso hacer entrevistas con diferentes personas e incluso hacer vigilancia física de un lugar o de una persona en concreto para obtener toda la información necesaria sobre el individuo. Prismáticos, cámaras, videocámaras y teléfonos son parte de los materiales utilizados por estos profesionales.

Desde Investigaciones Pleka realizamos asesoramiento, investigación y aportación de pruebas en diferentes ámbitos como el laboral, mercantil, familiar, propiedad intelectual  y seguros, entre otros. Puedes informarte aquí.

Fuentes:

Guia detectives

Emagister